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美国检察官起诉 BTC-e 交易所涉嫌洗钱和违法交易

交易 2021-09-21 06:34178www.dongzhu98.com未知

链闻消息,依据美国北加州一份法庭报告显示,美国检察官正式对已解散的交易平台 比特币-e 及其运营者 Alexander Vinnik 提起诉,涉嫌洗钱并因缺少监管助长违法犯罪买卖。金融犯罪执法互联网已经于 2021 年确定了对 比特币-e 交易平台和 Vinnik 的民事处罚,该交易平台和运营者分别面临超越 8800 万USD和 1200 万USD的罚款。依据报告,该交易平台无需任何身份审查即可注册和用,被犯罪份子借助进行洗钱、勒索软件支付、毒品买卖等犯罪活动。

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